Dotyczy zwołania NWZA na dzień 29 stycznia 2021 r. 

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 29 stycznia 2021 r. na godz. 13.00 w Katowicach pod adresem: 40-851 Katowice, ul. Żelazna 9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie w związku z proponowaną zmianą statutu Spółki Zarząd podaje, iż propozycja dotyczy wykreślenia § 13 ust. 3 o brzmieniu:
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Zarząd informuje akcjonariuszy, iż celem uzyskania prawa do uczestniczenia w NWZ konieczne jest spełnienie wymogów przewidzianych w art. 406 k.s.h.

Powrót